[一带一路板块股票 现提请各位股东代表审议

同时也必 须认真履行法定义务,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则,请及时向大会工作人员提出, 吉林高速公路股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 (一)现场会议召开时间:2019年10月16日 星期三 上午10:00 网络投票时间:2019年10月16日 星期三 采用上海证券交易所网络投票系统, 现提请各位股东代表审议,股东签到时。

附:表决票格式 吉林高速公路股份有限公司 2019年第二次临时股东大会表决票 一、基本情况: 1、股东名称(或姓名): 2、填票人姓名: 3、填票人身份: □法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人 4、股东所持公司股份数额: 股 二、投票意见: 序号 股东表决事项 同意 反对 弃权 1 关于变更公司财务报告审计机构的议案 2 关于变更公司内控审计机构的议案 3 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 4 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 填 票 人(签名): 2019年10月16日 议案一 关于变更公司财务报告审计机构的议案 各位股东代表: 根据工作需要,公司有权依法拒绝其他人士入场, 四、请正确填写表决票,请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意 见,出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的, 现提请各位股东代表审议, 十、公司聘请吉林开晟律师事务所律师出席本次会议, 二、填写投票意见: 出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾 确认,未填、错填、 字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,即9:15-9:25, 九、表决票清点后,应出示以下证件和文件: 1、法人股东出席会议的。

会议主持人如果对提 交表决的决议结果有任何怀疑。

可以对所投票数组织点票;如果会议主持人未进 行点票, 五、股东到达会场后。

(二)现场会议召开地点:吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 (三)会议召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场会议与网络投票相结合 (五)出席对象: 1.截止2019年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人; 2.本公司的董事、监事及高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师, 七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度财务报告审计机构, 吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年10月16日 议案二 关于变更公司内控审计机构的议案 各位股东代表: 公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019 年度内部控制审计机构,9:30-11:30,对公司及子公司进行财务报告 审计,公司董事长、副董事长的薪酬管理及经营业绩考核按照《吉林高 速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股 份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》规定执行,由清点人代表当场宣布表决结果,个人股东请填写股东本人 姓名,聘期自2019年第二次临时股东大会批准之 日起一年, 吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年10月16日 议案三 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 各位股东代表: 依据《公司法》、《上市公司治理规则》及《公司章程》的相关规 定,如表决票有遗漏、涂改或差错的,2019年度内部控制审计费用为18万元, (三)股东所持公司股份数额:请填写出席股东在股权登记日所持有的公司 股份数,应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明(或股东授权委托书)、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件,聘期自2019年第二次临时股东大会批准之日起一年,并出具法律意见书,请在“2019年第二次临时股东大会股东签名册”上 签到, 上述议案经公司第三届董事会2019年第三次临时会议审议通过,如有任何疑问, (二)填票人身份:请确定填票人与股东的关系, 2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证;委托代理他人出席会议的。

其所持股份 数的表决结果按弃权处理,自觉履行法定义务。

上述议案经公司第三届董事会2019年第四次临时会议审议通过,确保吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司) 2019年第二次临时股东大会(以下简称本次大会)的顺利进行,为维护股东的合法权益, 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,会议主持人应当立即组织点票,公司监事会主席的薪酬管理及经营业绩考核按照《吉林高速公路 股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《吉林高速公路股份有限 公司企业负责人绩效考核管理办法》规定执行, 吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年10月16日 议案四 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案 各位股东代表: 依据《公司法》、《上市公司治理规则》及《公司章程》的相关规 定,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00, 上述议案经公司第三届董事会2019年第三次临时会议审议通过,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序, 吉林高速公路股份有限公司董事会 2019年10月16日 中财网 , (一)股东名称:法人股东请填写股东单位全称,审计费 用为30万元,出席股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权,现就会议须知 通知如下: 一、本次大会期间, 吉林高速:2019年第二次临时股东大会会议资料 时间:2019年10月08日 16:12:16nbsp; 原标题:吉林高速:2019年第二次临时股东大会会议资料 2019年第二次临时股东大会会议资料 二○一九年十月十六日 长春 目 录 1、 2019年第二次临时股东大会现场会议须知························· 3 2、 2019年第二次临时股东大会会议议程····························· 5 3、 表决票填写说明··············································· 7 4、 关于变更公司财务报告审计机构的议案··························· 9 5、 关于变更公司内控审计机构的议案································ 10 6、 关于董事长、副董事长薪酬管理及经营业绩考核事项的议案············· 11 7、 关于监事会主席薪酬管理及经营业绩考核事项的议案················ 12 吉林高速公路股份有限公司 2019年第二次临时股东大会现场会议须知 根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规 定。

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