[闽发铝业]善林金融53人被起诉 未兑付213亿初步追缴15亿现金

新浪财经讯9月21日音讯,昨日,上海市公安局浦东分局将善林金融信息服务有限公司法定代表人周某某,履行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移交浦东新区人民检察院审查起诉,还有41名犯罪嫌疑人以涉嫌不合法吸收大众存款罪移交浦东新区人民检察院审查起诉。

警方称,到2018年4月9日案发,“善林金融”不合法集资合计人民币736亿余元。案发时未兑付本金合计213亿余元。到现在,警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、轿车以及股权等产业。经全力追赃,现在开端追缴现金15亿余元,现追赃挽损作业仍在进行中,终究清退将依法进行。

回忆善林金融不合法集资整个事情,其后续影响可谓是一波未平一波又起。

追溯到开端,4月9日,善林金融实践操控人周伯云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,已发生巨大资金缺口致使无法兑付出资人本息。随后,公安机关开展查询。

4月24日,上海市公安局通报“善林金融”庞氏圈套案情查询结果:善林金融在全国向社会不特定大众不合法吸收大众600多亿存款,已发生巨大资金缺口致使无法兑付出资人本息。而且,“善林金融”法定代表人周伯云、履行总裁田景升、“美好钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌不合法吸收大众存款罪现已浦东新区人民检察院同意被履行拘捕。

5月13日,依据宁夏日报音讯,经银川市兴庆区公安分局立案查询:宁夏有339名出资人卷进“善林金融”庞氏圈套,触及金额3592万余元。

6月20日,审计署审计长胡泽君在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三次会议上做审计作业陈述。陈述中说到审计共发现不合法集资、地下钱庄等重大问题头绪40多起时,点名善林金融及其相关企业不合法高息集资数百亿元的事情。

9月初,网络上开端流传着一张“莫言将诺贝尔文学奖奖金出资到善林金融,亏的渣都不剩”的图片。对此,9月9日莫言女儿管笑笑回复新京报称,该风闻是“虚伪的新闻”。

终究经警方侦办,2013年10月起,犯罪嫌疑人周某某为处理其公司项目资金问题,注册善林金融,并招募业务经理高某某等人组成公司结构,后连续在全国29个省、直辖市建立1120家分公司及门店,经过广告宣传、电话推销、门店吸引等方法,以许诺还本和付出高额利息为饵,对外出售虚拟的债务类理产业品,骗得出资人资金。2015年2月起,犯罪嫌疑人周某某又先后建立“善林财富”、“善林宝”、“美好钱庄”、“广群金融”四家线上出资理财渠道,相同以许诺还本和付出高额利息为饵,经过上述互联网渠道出售虚拟的理产业品,骗得出资人资金。

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