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  根据湖州公安官方威信平台,湖州南太湖新区公安局最近通报了“2019 9 25”超大型通信网络诈骗事件的进展及细节。通讯20年9月,浙江省湖州市武兴区仁川派出所管辖区发生通讯诈骗事件,受害者沈某以购买假应用程序的数字货币等名义,收取了36 . 5万韩元,沈某向下一个湖州南太湖新区公安局申报。其次,以威信集团为基础,实现了从炒股到购买数字货币的超大规模通信诈骗。

  经过检疫后几个月的调查,南太湖新区公安局于2019年12月中旬在11名犯罪集团中锁定了多名海外回流会员,2020年1月2日在江西、广东、湖北等地集中收集网络,逮捕了以购买虚假应用程序的数字货币等名义诈骗的11名犯罪嫌疑人。

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  但是这个犯罪团伙把11名犯罪嫌疑人企业化为最低职员。经过30多次审判和数百次调查资料审判,3月16日,队伍在江西南昌、广东深圳等地分别抓住了这个犯罪组织的幕后社长郑某红、陈某中、徐某镐等3名主要犯罪嫌疑人。警方目前正在依法采取刑事胁迫措施,扣除非法收入2000多万韩元,14名犯罪嫌疑人。

  北京市威衡律师事务所王最高峰律师表示,为了非法持有时间财经,使用虚构的事实或掩盖真相的方法骗取巨额民间财产的行为是骗局。《中华人民共和国刑法》第260条表明,公私财产的欺诈行为大于3年以下的有期徒刑、拘留或控制,或者单一处罚金。金额巨大或有其他严重情况的人,将处以3年以上10年以下有期徒刑和罚款。金额特别大或其他严重情况下,处以10年以上有期徒刑或无期徒刑,并没收罚款或财产。与欺诈案件相关的金额2000万韩元,金额尤其巨大,处以10年以上有期徒刑或无期徒刑,并被罚款或财产没收。

  但是黑帮一百多件珠宝、11本房地产许可证、3辆豪华轿车、20多个LV、GUCCI名牌包、7张名牌和100多万韩元现金.这个没收现场也被称为湖州公安是历史上最大的“海贼”分店现场。

  根据事件信息,犯罪组织利用威信平台构建了看似平凡的“股东集团”。2019年7月左右,受害者沈某在朋友的介绍下,进入了名为“安本界人气网络决赛”的假神团体。进入集团后,所谓的金融投资部门“某老师”推荐了股票课程,有相同想法的“集团朋友”也互相交流经验。一个月后,“某老师助手”在集团内推荐了一款名为Bt硬币的应用程序,之后“团体朋友”交换了投资优惠。

  沈某的见闻认为是真实的,于2019年8月5日填满了15,000元,之后又收到了2万元。此后,沈某于8月8日多次充电,包括3万韩元。八月九日二十万元,四万九千元.通过该应用程序购买了36 . 5万韩元的数字货币,初期处于顺差状态。但是以后告诉沈某,这个平台的钱要到45日的“锁期”才能提取。但是45日“锁期”后,沈某想提及,但被发现工作失败,被嫌疑人晒黑。之后发现,维新集团很可能是为了“VIP”单独安装的。

  沈某于2019年9月25日向仁川派出所申报。看似简单的投资微型集团背后隐藏着价值数千万韩元的诈骗组织。2020年1月2日,通过数月的调查,专门小组将对在江西、广东、湖北等地购买虚假应用程序的数字货币等名义下诈骗的11名犯罪嫌疑人采取回国措施。

  据悉,专队警察前作被捕的11名犯罪嫌疑人全部是犯罪集团“一楼导游”,而更大的“老板”仍然藏在“幕后”。另外,这个犯罪团体以企业化运营,管理团队、供应团队、技术团队、洗钱团队、化务团队等多个部门分别专注于欺诈。事件发生时,专门小组成员对30多名犯罪嫌疑人进行了审查,查看了在30多个审判中收集的文件资料和电子资料,2020年3月16日在江西南昌、广东深圳等地分别逮捕了3名主要犯罪嫌疑人,包括“幕后老板”郑某、陈某中和徐某镐。

  据中国经济网称,该犯罪组织在马来西亚西部筑巢,犯罪组织是专门为中国大陆居民诈骗“猪盘”通信网络的犯罪团体。据警方简报,该诈骗团体的受害者除了沈氏量外,还处理了南京、景观、佛山、大连等多个城市。

  据悉,事件信息还于3月17日晚上专门小组警察依法搜查了其中一名主要犯罪嫌疑人的郑某红色熟悉情况。但是郑某在洪某“被遮住”搜索的时候,先带上警察,让他住在同一个建筑物的朋友家。但巧的是,朋友在家,所以谎言没有爆发。经过多次接见后,警察进入了程某的红色现住地,依法进行了搜查。

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